A partire da questo mese, Harmonia Compliance & Internal Audit Srl, inizierà una campagna di sensibilizzazione in materia di Compliance, Risk management, Internal Audit e Antiriciclaggio rivolta ai […]
Con il numero M607, è stato autorizzato ed iscritto negli elenchi tenuti dall’OAM il mediatore creditizio Lending Bridge Solutions Srl, specializzato nel segmento Corporate. Assistito da Harmonia Compliance […]
a cura di Harmonia Nel modello organizzativo del mediatore, può essere prevista l’eventualità che un dipendente di sede, anche operatore di Back Office e solo ai fini antiriciclaggio, […]
a cura di Harmonia La GdF nell’ambito delle generali funzioni attribuite ai fini della ricerca, prevenzione e repressione delle violazioni economico-finanziarie, si sta interessando in via sistematica ai […]
a cura di Harmonia In funzione delle previsioni del D.Lgs 23 Marzo 2023 nr 24, dal 17 Dicembre 2023 i Mediatori Creditizi e gli Agenti in Attività Finanziaria, […]
a cura di Harmonia “Harmonia Compliance & Internal Audit” ha concluso l’iter di verifica e ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 con il numero 23QMNA052, con […]
a cura di Harmonia Con il supporto di Harmonia Compliance & Internal Audit, anche Prestito Reale Mediazione Creditizia Srl ha ottenuto l’iscrizione negli elenchi OAM. Con istanza del […]
a cura di Harmonia Prosegue ininterrottamente l’attività di consulenza e supporto di Harmonia Compliance & Internal Audit per l’iscrizione e avviamento di nuove iniziative imprenditoriali. Nel corso del […]
a cura di Harmonia “Harmonia Compliance & Internal Audit” ha migliorato gli automatismi della procedura antiriciclaggio con la nuova funzionalità di rilievo del/i Titolare/i Effettivo/i. Con l’inserimento della […]
a cura di Harmonia Harmonia Compliance & Internal Audit (CIA) ha seguito più di trenta ispezioni effettuate dall’Ufficio di Vigilanza dell’OAM presso le sedi dei propri clienti, oltre […]
a cura di Harmonia Con delibera del 24/02/2023, T.M.B. Group Srl è stata iscritta negli elenchi OAM dei Mediatori Creditizi ed autorizzata ad operare. In 21 giorni, la […]
a cura di Harmonia Harmonia Compliance & Internal Audit assiste le start up nelle fasi di costituzione, affiancando i professionisti incaricati dai clienti e provvede a gestire le […]
a cura di Harmonia In data 30 gennaio è stata ufficializzata la cessione delle quote della Newco Harmonia Compliance & Internal Audit Srl, formalizzando cosi l’ingresso del Dott. […]
a cura di Harmonia Attiva sin dalla nascita del D.Lgs 141/2010 per le attività di Compliance, prima come studio privato e successivamente come società strutturata, Harmonia ha sempre […]